關(guān)鍵詞 虛擬貨幣

　　一些中國(guó)投資者將虛擬貨幣匯入東京都的企業(yè)，通過(guò)兌換成日元來(lái)籌集投資資金。在截至2019年的3年時(shí)間里，累計(jì)有上百億日元資金非法進(jìn)入日本用于購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)。

　　據(jù)知情人士透露，東京國(guó)稅局在調(diào)查某企業(yè)的資金流水過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有從中國(guó)流入日本的非法匯款問(wèn)題。中國(guó)人民銀行今年9月宣布全面禁止虛擬貨幣相關(guān)服務(wù)。由于很難掌握具有高度隱秘性的虛擬貨幣的流向，東京國(guó)稅局認(rèn)為虛擬貨幣有可能被濫用于逃稅。

　　此次受到東京國(guó)稅局調(diào)查的是一家攝影公司。該公司在日常經(jīng)營(yíng)攝影業(yè)務(wù)的同時(shí)，還開(kāi)設(shè)了用于虛擬貨幣交易的賬戶，將從中國(guó)發(fā)來(lái)的虛擬貨幣兌換成日元。截至2019年3月的3年間，該公司將3名來(lái)自中國(guó)境內(nèi)人士匯入的比特幣兌換成日元，總計(jì)約270億日元（約合15億元人民幣），在收取部分手續(xù)費(fèi)后，將這些資金代領(lǐng)。3名中國(guó)投資者通過(guò)微信與這家公司進(jìn)行聯(lián)系，并指示做具體事情，其中包括購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)。

　　這3名中國(guó)人被認(rèn)為是中介，他們從希望在日本進(jìn)行投資的中國(guó)富豪那里獲得人民幣，再換成比特幣后發(fā)送給在日本的這家公司。在中國(guó)，人民幣的境外匯款受到嚴(yán)格限制。如果個(gè)人的匯款額度超過(guò)5萬(wàn)美元，需要通過(guò)相應(yīng)的審核。熟悉中國(guó)匯款規(guī)定的日本律師森進(jìn)吾表示，中國(guó)的匯款審核很?chē)?yán)格，以房地產(chǎn)投資為目的的境外匯款通常不容易通過(guò)審查，因此這些人很可能是利用了虛擬貨幣的監(jiān)管漏洞。