FBI宣布成立專門調(diào)查加密貨幣的新部門，司法部任命國家加密貨幣執(zhí)法小組負責人，并加大國際合作力度，以全鏈條打擊利用加密貨幣的勒索軟件等犯罪活動；
司法部副檢察長摩納哥稱，F(xiàn)BI和司法部將在調(diào)查完成之前采取更多措施來干擾網(wǎng)絡犯罪行動，將在調(diào)查的每個階段評估是否使用破壞性行動，即使這意味著要提醒嫌疑人，但至少能夠減少損失；
對于一個從來都是被動狀態(tài)（注：犯罪發(fā)生后才介入）的部門來說，這是一個重大轉(zhuǎn)變。摩納哥表示，新思路類似于911事件后美國在國家安全層面上發(fā)生的轉(zhuǎn)變。
作為美國聯(lián)邦政府打擊勒索軟件及其他網(wǎng)絡犯罪團伙整體規(guī)劃的一部分，F(xiàn)BI正在著手組建一個新部門，專門負責調(diào)查涉及加密貨幣的濫用行為。
同時，司法部也啟動了一項國際虛擬貨幣倡議，希望與執(zhí)行部門、檢察官及加密貨幣平臺開展合作，共同跟蹤贖金去向、制定法規(guī)與反洗錢立法。
這些新舉措標志著美國政府打擊勒索軟件團伙行動的進一步升級，也是對去年以來不斷加速的監(jiān)管行動的延續(xù)。
成立新部門首戰(zhàn)告捷
2021年10月，美國司法部宣布成立國家加密貨幣執(zhí)法小組（NCET），目前該小組已經(jīng)擁有12名律師成員。
上周四（2月17日），司法部副檢察長麗莎·摩納哥（Lisa Monaco）宣布，經(jīng)驗豐富的網(wǎng)絡安全檢察官Eun Young Choi被正式任命為NCET主管，領(lǐng)導它與FBI新成立的虛擬資產(chǎn)利用部門（Virtual Asset Exploitation）密切合作。
摩納哥透露，虛擬資產(chǎn)利用部門近期沒收了價值超過36億美元的比特幣贓款，這正是2016年Bitfinex黑客攻擊案中被盜的資產(chǎn)。首戰(zhàn)告捷也讓新團隊更加明確了自己的職能定位與工作重點。
摩納哥在慕尼黑安全會議的主題演講中表示，“我們將高度關(guān)注涉及加密貨幣的濫用行為，并將我們自身的努力同各級執(zhí)法部門對于加密貨幣的多方關(guān)注匯聚起來，共同打擊洗錢等違法行為。”
“近期沒收巨額比特幣贓款，是我們用行動發(fā)出的明確信號，犯罪分子絕不應將加密貨幣視為法外之地。”
公私/國際合作聯(lián)合打擊
虛擬資產(chǎn)利用部門擁有具備加密貨幣與區(qū)塊鏈專業(yè)知識的特工，負責跟進加密貨幣與交易所濫用、追蹤網(wǎng)絡犯罪利潤去向、并與其他執(zhí)法機構(gòu)合作開展加密貨幣調(diào)查等任務。
摩納哥強調(diào)，盡管司法部與FBI都擁有強大的調(diào)查資源，但網(wǎng)絡犯罪偵破工作仍需要全球各地機構(gòu)的通力合作。
她表示，“與其他由加密貨幣助力的犯罪活動一樣，勒索軟件攻擊只有在惡意一方能拿到報酬時才會起作用。所以我們必須破壞這種商業(yè)模式。在這里也呼吁一切經(jīng)手處理加密貨幣的企業(yè)，根除非法濫用行為。如果未能盡到這項義務，我們也將追究這些企業(yè)的相應責任。”
“只要經(jīng)手加密貨幣的企業(yè)能夠及時報告，我們就能跟蹤資金動向，從而為企業(yè)、更是為下一名潛在受害者提供幫助。在與國際合作伙伴的協(xié)同之下，我們的努力必將有所回報。打擊加密貨幣濫用行為是一項復雜的工作，任何一方都不可能孤身取勝。合作才是關(guān)鍵，而且越早越好。”
為此，摩納哥還表示將任命一位新的網(wǎng)絡行動國際聯(lián)絡員，負責與歐洲及其他地區(qū)的執(zhí)法機構(gòu)合作開展聯(lián)合調(diào)查。“這位聯(lián)絡員將與我們的合作伙伴接洽，加快對抗頂尖網(wǎng)絡攻擊團伙的腳步。”
將開展破壞性行動，
阻止犯罪者發(fā)起網(wǎng)絡攻擊
在技術(shù)方面，摩納哥表示，聯(lián)邦調(diào)查局和司法部的目標是在調(diào)查完成之前采取更多措施來干擾網(wǎng)絡犯罪行動，即使這意味著要提醒嫌疑人，但至少能夠幫助受害者減少損失。這可能意味著更多的服務器被查封，在可能的情況下發(fā)布勒索軟件解密工具，或者使用其他技術(shù)手段來阻斷或預防攻擊。
她說：“展望未來，我們將在調(diào)查的每個階段評估是否使用破壞性行動。在我們提出指控之前，我們將評估是否可以采取措施來防止襲擊。我們應該考慮使用所有可用的工具。”
“將這些工具與其他工具結(jié)合起來，可以讓我們更靈活地破壞網(wǎng)絡威脅，尤其是罪犯在敵對國家尋求安全避難所時。如果你繼續(xù)來‘找’我們，我們就會去‘找’你。”
對于一個從來都是被動而非主動的部門來說，這是一個重大轉(zhuǎn)變。摩納哥表示，新的思路類似于21世紀初（注：911事件后）美國在國家安全層面上發(fā)生的轉(zhuǎn)變。
“從某種意義上講，這已經(jīng)是一種文化變革。我們之前在國家安全方面就做出過類似的轉(zhuǎn)變，開始強調(diào)對第一波攻擊的預防。有了這樣的指導思想，我們才知道該如何推進工作，雇用什么樣的人才。”
