本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　紫光股份有限公司首期1號(hào)員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"首期1號(hào)員工持股計(jì)劃"）第一次持有人會(huì)議，于2016年12月9日-2016年12月12日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席持有人405人，實(shí)際出席本次會(huì)議的持有人403人，代表首期1號(hào)員工持股計(jì)劃份額20，197，478份，占首期1號(hào)員工持股計(jì)劃總份額的99.70%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙偉國(guó)先生召集和主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)持有人認(rèn)真討論并表決，審議通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《紫光股份有限公司首期1號(hào)員工持股計(jì)劃章程》

　　表決結(jié)果：同意19，976，478份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的98.91%；反對(duì)140，000份；棄權(quán)81，000份。

　　二、審議通過(guò)關(guān)于成立紫光股份有限公司首期1號(hào)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案

　　首期1號(hào)員工持股計(jì)劃設(shè)管理委員會(huì)，作為首期1號(hào)員工持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表首期1號(hào)員工持股計(jì)劃持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)委員由5名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名，管理委員會(huì)主任由管理委員會(huì)全體委員過(guò)半數(shù)同意選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì)委員的任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。

　　表決結(jié)果：同意20，193，478份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的99.98%；反對(duì)3，000份；棄權(quán)1，000份。

　　三、審議通過(guò)關(guān)于選舉紫光股份有限公司首期1號(hào)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案

　　選舉齊聯(lián)先生、郭京蓉女士、秦蓬先生、張蔚女士和丁磊先生為首期1號(hào)員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員。

　　表決結(jié)果：同意20，191，478份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的99.97%；反對(duì)3，000份；棄權(quán)3，000份。

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事會(huì)

　　2016年12月14日